Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pool Advista Finance Tbk (“Perseroan”)

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Pool Advista Finance Tbk

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

 

                Hari/tanggal         : Jumat, 14 Juni 2019        

                Waktu                    : 13.30 - 16.00 WIB

                Tempat                  : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia

                                                  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

                                                  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

 

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

 

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Penetapan Sususan Pengurus Perseroan.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK
   No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
8. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri pada tahun buku 2019.
9. Penyertaan saham pada perusahaan di bidang keuangan baik yang afiliasi dan non afiliasi sesuai ketentuan dan peraturan OJK.

 

•  

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Gedung Pool Advista, Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210.
5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 23 Mei 2019

Direksi Perseroan