Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025 PT Pool Advista Finance Tbk.
Jakarta, 23 Juni 2025
Nomor : 043/NOT/VI/2025 Kepada Yth.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi
Pemegang Saham Tahunan PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.
Jl. Letjen Soepeno Blok CC6 No.9-10
Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol
Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.
Dear Sirs, Hereby conveyed the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., domiciled in South Jakarta (the Company), which was held on Friday, June 20, 2025, at the Meeting Hall of PT Pool Advista Finance Tbk. 2nd Floor Jl. Letjen. Soepeno, Block CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, South Jakarta.
Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.12 WIB.
The meeting opened at 10.20 WIB and closed at 11.12 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
The agenda of the meeting is as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.
4. Persetujuan perubahan pengurus dan/atau pengawas Perseroan.
5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan Hak Kepemilikan Yang Sah Atas Gedung Kantor Milik Perseroan.
- Approval of the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2024.
- Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements ending on December 31, 2025.
- Determination of the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors and honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company and the Sharia Supervisory Board.
- Approval of changes to the management and/or supervisors of the Company.
- Approval to the Board of Directors of the Company to take all necessary legal efforts to maintain the Legal Ownership Rights of the Company's Office Building.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :
The meeting was attended by members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board as follows:
1. Ibu DEASSY ROOSIANA TRESNA HANDAYANI Komisaris Independen
3. Bapak FERIANTO FERRY JUNARSO Direktur Utama
4. Bapak ANDI SULAIMAN SYAH Direktur
5. Ibu NURYATUN, SH. Direktur
6. Bapak IZZUDDIN EDI SISWANTO Ketua Pengawas Syariah
7. Bapak FIRMANSYAH Anggota
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Quorum of Shareholders Attendance.
2.635.642.499 saham yang merupakan 78,65% dari 3.351.075.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020, telah terpenuhi.
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting amounting to 2,635,642,499 shares which constitute 78.65% of the 3,351,075,600 shares which constitute all shares that have been issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the Meeting quorum as stipulated in Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020, have been fulfilled.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Q&A opportunity.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, suggestions and/or advice related to the agenda of the GMS being discussed.
With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are electronically present by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.
No shareholders who were physically present or through the eASY.KSEI application at the Meeting submitted questions.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Decision Making Mechanism.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
The decision-making mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands.
For shareholders and/or their proxies who are present electronically, they can cast their votes via the E-Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.
Abstention votes are considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes.
F. Keputusan Rapat.
Meeting Decisions.
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
The decisions taken at the Meeting are as follows:
Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir : 2.635.642.499 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 10.000 saham
- Total Suara SETUJU : 2.635.642.499 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :
First Meeting Agenda
- Votes Present : 2,635,642,499 shares
- Disagree Votes : - shares
- Abstain Votes : 10,000 shares
- Total AGREE Votes : 2,635,642,499 shares
or representing 100% of the total votes present at the Meeting;
Therefore, the Meeting unanimously decided to approve:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
To accept and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024 fiscal year.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00347/2.0459/AU.1/09/0469-3/III/2025, tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
To approve and ratify the Company's Financial Report that has been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Partners according to their Report No. 00347/2.0459/AU.1/09/0469-3/I11/2025, dated March 27, 2025, with a fair opinion in all material respects, and to grant full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision of the Company during the 2024 fiscal year, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense or violate applicable laws and regulations, and are reflected in the Company's financial reports and do not conflict with applicable laws and regulations.
Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir : 2.635.642.499 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 10.000 saham
- Total Suara SETUJU : 2.635.642.499 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Second Meeting Agenda
- Votes Present : 2,635,642,499 shares
- Disagree Votes : - shares
- Abstain Votes : 10,000 shares
- Total AGREE Votes : 2,635,642,499 shares
or representing 100% of the total votes present at the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
With this, the Meeting unanimously decided:
Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and to determine the criteria for the Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Financial Report for the fiscal year ending December 31, 2025, and to determine the fee and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.
Mata Acara Rapat Ketiga
- Suara Yang Hadir : 2.635.642.499 saham
- Suara Tidak Setuju : 10.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.635.632.499 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Third Meeting Agenda
- Votes Present : 2,635,642,499 shares
- Votes Against : 10,000 shares
- Abstain Votes : 0 shares
- Total Votes in FAVOR : 2,635,632,499 shares
or representing 99.999% of the total votes present in the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :
With this, the Meeting decided with a majority vote to approve:
Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
Besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
The granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salary and other benefits for members of the Board of Directors, as well as fees and other benefits for members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company.
The amount of salary, fees, and/or benefits in any form that has been determined for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board will be included in the Company's Annual Report for the 2025 fiscal year.
Mata Acara Rapat Keempat
- Suara Yang Hadir : 2.635.642.499 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 10.000 saham
- Total Suara SETUJU : 2.635.642.499 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Fourth Meeting Agenda
- Votes Present 2,635,642,499 shares
- Votes Against 0 shares
- Abstain Votes 10,000 shares
- Total Votes in FAVOR 2,635,632,499 shares or representing 100% of the total votes present in the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
With this, the Meeting unanimously decided:
1. Membatalkan pengangkatan Bapak Sunu Widyatmoko sebagai Komisaris Utama Perseroan, dikarenakan tidak mendapat persetujuan OJK.
2. Mengangkat Bapak Junino Jahja sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah setelah pengangkatan Bapak Junino Jahja mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
-Direktur Utama Bapak Ferianto Ferry Junarso
-Direktur Bapak Andi Sulaiman Syah
-Direktur Ibu Nuryatun, SH.
DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama Bapak Junino Jahja*)
-Komisaris Independen Ibu Deassy Roosiana Tresna Handayani
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
-Ketua Bapak Izzuddin Edi Siswanto
-Anggota Bapak Firmansyah
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundaangan yang berlaku.
- To cancel the appointment of Mr. Sunu Widyatmoko as President Commissioner of the Company, due to not obtaining OJK's approval.
- To appoint Mr. Junino Jahja as President Commissioner of the Company, with the provision that the appointment will take effect after obtaining OJK's approval of the fit and proper test.
- The composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board after the appointment of Mr. Junino Jahja, pending OJK's approval of the fit and proper test, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director: Mr. Ferianto Ferry Junarso
- Director: Mr. Andi Sulaiman Syah
- Director: Mrs. Nuryatun, SH.
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner: Mr. Junino Jahja*)
- Independent Commissioner: Mrs. Deassy Roosiana Tresna Handayani
Sharia Supervisory Board:
- Chairman: Mr. Izzuddin Edi Siswanto
- Member: Mr. Firmansyah
*) effective after receiving approval from OJK
- To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the changes to the composition of the Board of Commissioners, without exception, in accordance with applicable laws and regulations.
Mata Acara Rapat Kelima
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
1. Mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan Direksi dalam melakukan upaya hukum mempertahankan hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik Perseroan yang terletak di Jl. Letjend Soepeno Blok CC6 No.9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fifth Meeting Agenda
- To ratify all actions taken by the Board of Directors in taking legal measures to defend the Company's legitimate ownership rights to the office building located at Jl. Letjend Soepeno Block CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau, South Jakarta.
- To grant power and authority to the Board of Directors to take all necessary legal measures to defend the Company's legitimate ownership rights to the office building, without exception, in accordance with applicable laws and regulations.
Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 Juni 2025 Nomor 33.
The Meeting Minutes were recorded in my deed, Notary dated June 20, 2025, Number 33.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 POJK 15/2020.
I submit this Summary of Meeting Minutes to comply with Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 of POJK 15/2020.
Hormat saya,
RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Kota Jakarta Timur
Download PDF