Ringkasan Risalah RUPSLB PT Pool Advista Finance Tbk.

 

 

 

Jakarta, 29 Oktober 2024
Jakarta, October 29, 2024

 

Nomor  :  093/NOT/X/2024                                            Kepada Yth.
Number :  093/NOT/X/2024                                           Dear Sir

 

Hal       :  Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                                                                 Directors
Subject:  Summary of Minutes of the                                                                                                                            PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.
Extraordinary General Meeting                                                                                                                                     Jl. Letjen Soepeno Blok CC6 No.9-10
of Shareholders                                                                                                                                                             Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara,
                                                                                                                                                                                      Kecamatan Kebayoran Lama,
                                                                                                                                                                                      Jakarta Selatan

                                                                                     

 

Dengan hormat,
Dear

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan),  yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC 6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

We hereby submit the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company"), which was held on Monday, 28 October 2024, at the Meeting Hall of PT Pool Advista Finance Tbk. 2nd floor Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC 6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, South Jakarta.

 

 

Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB.
The meeting started at 10.23 WIB and ended at 11.14 WIB.

 

1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
   The agenda of the Meeting is as follows:

 

 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan.
Approval of the Changes in the Composition of the Company’s Directors.

2. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :
   The meeting was atttended by Board of Commisioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board as follows :

 

            1.         Ibu DEASSY ROOSIANA TRESNA                 Komisaris Independen
                                                                                                 Independent Commissioner

 

            2.         Bapak FERIANTO FERRY JUNARSO            Direktur Utama
                                                                                                 President Director

            3.         Bapak ANDI SULAIMAN SYAH                       Direktur
                                                                                                 Director

4.         Bapak IZZUDDIN EDI SISWANTO                  Ketua
                                                                                     Chairman of Sharia Supervisory Board

5.         Bapak FIRMANSYAH                                      Anggota
                                                                                    Member of Sharia Supervisory Board

3. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
   Quorum for Shareholder’s Attendance.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang seluruhnya hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.628.965.499 saham yang merupakan 78,451% dari 3.351.075.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020, telah terpenuhi.

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting totaling 2,628,965,499 shares which constituted 78.451% of 3,351,075,600 shares which constituted all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, concerning the Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), has been fulfilled.

4. Kesempatan Tanya Jawab.
   Q&A Opportunity

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the GMS being discussed.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

With a mechanism for shareholders and / or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and / or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

There were no shareholders and/or their proxies, either physically or electronically present at the Meeting who raised questions and/or opinions

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
   Decision-making Mechanism
   
   Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
   The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands
   
   Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
   Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote through the E- Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.
   
   Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
   Abstentions are considered to cast the same vote as a majority of the shareholders voting
    
6. Keputusan Rapat.
   Meeting Decision.
   
   Adapun keputusan yang diambil dalam Mata Acara Tunggal Rapat  ini adalah sebagai berikut:
   The resolutions adopted in this Single Agenda Meeting are as follows:
   
   Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
   No one voted against or abstained from voting, thus the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:

 

1. Membatalkan pengangkatan Bapak MIRZA INDRAJAYA SIREGAR sebagai Komisaris Utama Perseroan, dikarenakan tidak mendapat persetujuan OJK.
   Revoke the nomination of Mr Mirza Indrajaya Siregar as President Commisioner of the Company, due to disapproval from OJK

 

2. Menyetujui pengunduran diri Bapak MARHAENDRA dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan efektif setelah ditutupnya Rapat ini.\
   Approve the resignation of Mr. MARHAENDRA in his position as the Company's President Commissioner effective after the closing of this Meeting.
   
    
3. Mengangkat Bapak SUNU WIDYATMOKO sebagai Komisaris Utama yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
   Nominate Mr. SUNU WIDYATMOKO as President Commissioner which will be effective after receiving approval from OJK.    

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028  menjadi sebagai berikut :
   The composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows: 

 

 DIREKSI
 Directors

Direktur Utama                         Bapak FERIANTO FERRY
President Director                  JUNARSO

Direktur                                    Bapak ANDI SULAIMAN SYAH
Director

Direktur                                    Ibu NURYATUN
Director

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioner

Komisaris Utama                       Bapak SUNU WIDYATMOKO*)
President Commissioner

Komisaris Independen               Ibu DEASSY ROOSIANA TRESNA
Independent Commissioner

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Sharia Supervisory Board

Ketua                                       Bapak IZZUDDIN EDI SISWANTO
Anggota                                   Bapak FIRMANSYAH

 *) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK
effective upon the approval of the OJK

 

5. Memberikan  kuasa  dan  wewenang  dengan  hak  subtitusi  kepada Direksi Perseroan untuk  melakukan  segala  tindakan yang diperlukan sehubungan dengan  perubahan  susunan  Dewan  Komisaris  tersebut, tanpa  ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   To Grant power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with changes in the composition of the Board of Commissioners, without any exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.          

 

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Oktober 2024 Nomor 17.
The Minutes of the Meeting are contained in my deed, Notary dated October 28, 2024 Number 17.   

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49  ayat (1) juncto Pasal 51 POJK 15/2020.
Thus I submit this Summary of Minutes of Meeting, to fulfill Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 POJK 15/2020.

 

Hormat saya,
Sincerely

 

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur
Notary in East Jakarta City

Download PDF