Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 PT Pool Advista Finance Tbk.

Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 PT Pool Advista Finance Tbk.

                                                                                   Jakarta,  8  Juli 2022

Nomor :      /NOT/VII/2022.                                                                                                                        Kepada Yth,

Hal      :  Ringkasan Risalah Rapat Umum                                                                                                 Direksi  

                                                                       Pemegang Saham Tahunan  PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.

                                                                      Jl. Arteri Permata Hijau No.9-10

                                                                      Grogol Utara, Kebayoran Lama,

                                                                      Jakarta Selatan.

 

 

Dengan hormat,

 

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan),  yang telah diselenggarakan pada hari  Kamis, tanggal 07 Juli  2022,  di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC 6, No.9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

 

Rapat dibuka pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada pukul 10.19 WIB.

 

A.        Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

 

          1.        Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

          2.        Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

          3.        Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.

          4.        Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

          5.        Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I.

 

B.        Rapat dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

 

          1.        Bapak  Marhaendra                        Komisaris

 

          2.        Bapak Ahmad Santoso                    Komisaris Independen

 

          3.        Bapak Mujoko Yandri Panjaitan         Direktur Utama

 

          4.        Bapak Raden Ari Priyadi                  Direktur

 

 

C.        Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

 

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.589.715.999 saham yang merupakan 77,28% dari 3.351.075.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 POJK No.15/2020, telah terpenuhi.

 

D.        Kesempatan Tanya Jawab.

 

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

 

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

 

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

 

E.         Mekanisme Pengambilan Keputusan.

 

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

 

F.         Keputusan Rapat.

 

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1.         Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

2.         Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit  oleh  Kantor  Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra sesuai dengan Laporannya Nomor 00079/2.0999/AU.1/09/1275-1/1/IV/2022  tanggal 25 April 2022 dengan pendapat ”Opini Wajar” serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Mata Acara Rapat Kedua

 

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

            1.   Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Heliantono dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan                                Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

            2.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan                                sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika                     diperlukan).

                                3.   Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:

            a.  Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu              disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam                kebijakan Perseroan; dan

            b.  Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat                      melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.

 

Mata Acara Rapat Ketiga

 

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah  dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

 

Mata Acara Rapat Keempat 

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

      1.   Menyetujui :

        -   penetapan Bapak Marhaendra  yang  semula  menjabat sebagai       

            Komisaris Perseroan menjadi Komisaris Utama Perseroan; dan

       -   pengangkatan Bapak Andi Sulaiman Syah sebagai Direktur Perseroan yang baru.

2.   Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru serta Dewan Pengawas Syariah untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

 

       DIREKSI

       -Direktur Utama                       Bapak Mujoko Yandri Panjaitan

       -Direktur                                    Bapak Raden Ari Priyadi

       -Direktur                                    Bapak Andi Sulaiman Syah

 

       DEWAN KOMISARIS

       -Komisaris Utama                    Bapak Marhaendra

       -Komisaris Independen          Bapak Ahmad Santoso

 

       DEWAN PENGAWAS SYARIAH

       -Ketua                                         Bapak Izzuddin Edi Siswanto

       -Anggota                                    Bapak Firmansyah

 

3.  Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi  Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  Perseroan tersebut.

 

 

Mata Acara Rapat Kelima

 

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

 

 

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 07 Juli 2022     Nomor 28.

 

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49  ayat (1) juncto Pasal 51 POJK Nomor 15/2020.

 

 

                                                                      Hormat saya,

 

 

                                                                      RINI YULIANTI, SH

                                                                      Notaris di Kota Jakarta Timur

icon-pdf Download PDF