Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“RUPST/RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari/tanggal                :  Jumat, 14 Juni 2019           

Waktu                         :  Pukul 13.30 WIB – 16.00 WIB

Tempat                        :  Bursa Efek Indonesia – Tower 2 Lt. 1

Agenda                       : 

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Pengandali Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honoranium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan Sususan Direksi Perseroan.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK
   No. 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

 

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri pada tahun buku 2019.
2. Penyertaan saham pada perusahaan di bidang keuangan baik yang afiliasi dan non afiliasi sesuai ketentuan dan peraturan OJK.

 

Dan jadual sebagai berikut:

 - Pemberitahuan kepada para pemegang saham di 1 surat kabar harian berperedaran nasional: 10 Mei 2019.

 - Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir (Recording Date): 23 Mei 2019 jam 16.00 WIB.

-  Panggilan kepada para pemegang saham di 1 surat kabar harian berperedaran nasional:  28 Mei 2019.

 - Pelaksanaan RUPS Tahunan

 & Luar Biasa: 14 Juni 2019.

 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

 

 

Hormat kami,

PT. Pool Advista Finance, Tbk

 

 

Raden Ari Priyadi

Direktur/Corporate Secretary